财经365讯，毅昌股份股票：关于召开2017年度股东大会的提示性公告

公告日期：2018-05-08

证券代码：002420 证券简称：毅昌股份 公告编号：2018-031
　　广州毅昌科技股份有限公司
　　关于召开2017年度股东大会的提示性公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开2017年度股东大会的议案》，决定于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会。现就本次股东大会相关事宜发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权，有关事项如下：
　　一、召开股东大会的基本情况
　　1、股东大会届次：2017年度股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　公司于2018年4月24日召开了第四届董事会第十四次会议，会议决定于2018年5月17日召开公司2017年度股东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　4、会议召开的日期、时间：
　　（一） 现场会议召开时间：2018年5月17日下午2:30
　　（二）网络投票时间为：2018年5月16日至2018年5月17日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00 期间的任意时间。
　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　6、股权登记日：2018年5月10日
　　7、出席对象：
　　（一）、截止2018年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东。出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书（授权委托书附后）。
　　（二）、本公司的董事、监事及高级管理人员。
　　（三）、本公司聘请的见证律师。
　　8、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室
　　二、股东大会审议事项
　　1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》；
　　2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》；
　　3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》；
　　4、审议《关于<2017年度报告>及其<摘要>的议案》；
　　5、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》；
　　6、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》；
　　7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>（2018-2020）的议案》；
　　8、审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

9、审议《关于计提资产减值准备的议案》；
　　10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。
　　上述1、3、4、5、6、7、8项议案已由2018年4月24日召开的公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案2已由2018年4月24日召开的公司第四届监事会第十二次会议审议通过，议案9和议案10已由2018年2月28日召开的公司第四届董事会第十二次会议审议通过。
　　特别强调事项：以上第5、6、7、8、9项议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
　　三、提案编码
　　备注
　　提案编码 提案名称 ……

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