财经365讯，北京城乡股票：北京城乡2017年年度股东大会会议材料

公告日期：2018-06-13

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2017年年度股东大会会议材料

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2017年年度股东大会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保北京城乡商业（集团）股份有限公司（以下简称“公司）” 股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据公司《股东大会议事规则》的规定，特制定本次股东大会须知如下：

一、公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好股东大会的各项工作。

二、本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

四、股东发言由大会主持人安排依次进行发言，临时需要发言的股东，经主持人同意后可进行发言。每位股东发言时间一般不超过五分钟。

五、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。网络投票的股东可以在本次会议召开当日的交易时间内通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

六、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

七、本次股东大会由两名股东代表、一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。

八、公司聘请北京市百瑞律师事务所律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。

九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音或关闭状态。

北京城乡商业（集团）股份有限公司

2017年年度股东大会会议议程

现场会议 2018年6月21日（星期四）下午14:00

网络投票起止时间：自2018年6月21日至2018年6月21日会议 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票

时间 网络投票 时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日
的9:15-15:00。

会议地点 北京市海淀区复兴路甲23号公司十层会议室

会议召集人 公司董事会 会议投票方式 现场投票与网络投票相结合

会议主持人 董事长王禄征先生 会议法律见证 北京市百瑞律师事务所

一、会议签到

二、会议开始核对、宣布出席现场会议股东人数及代表股权数

三、宣读本次会议议案：

1、审议公司2017年度董事会工作报告

2、审议公司2017年度监事会工作报告

3、审议公司2017年度业务工作报告

4、审议公司2017年度财务决算报告、2018年度财务预算报告

5、审议公司2017年度利润分配预案

6、审议公司关于用自有资金进行金融产品投资的议案

7、审议公司关于向银行申请授信额度的议案会议议程 

8、审议公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案

9、审议公司关于继续向全资子公司提供资金支持的议案

10、审议公司2017年度独立董事述职报告

11、审议公司2017年年度报告及摘要

12、审议公司关于修订《公司章程》的议案

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