财经365讯，银鸽投资股票：关于河南银鸽实业投资股份有限公司的问询函

公告日期：2018-06-21

上海证券交易所

上证公函【2018】0703号

关于对河南银鸽实业投资股份有限公司对外投

资暨关联交易事项的问询函

河南银鸽实业投资股份有限公司：

2018年6月15日，你公司披露关于对外投资暨关联交易的公告，称你公司控股股东漯河银鸽实业集团有限公司（以下简称银鸽集团）与iCapitalLimited、GenovaInc.（以下简称杰华生物）、NovagenHoldingCorporation及其关联公司（以下简称诺凡基控股）签署了《投资协议》，约定银鸽集团及相关方以2.73亿美元（约合人民币17.4亿元）收购杰华生物1,400万股股份，占杰华生物扩大股份后的10%。6月13日，你公司与银鸽集团、杰华生物及其他相关方签署了新协议，约定你公司受让控股股东在前次投资协议中的全部权利义务，参与对杰华生物的投资。

近日，有媒体高度关注你公司上述投资事项。根据本所《股票上市规则》第17.1条等有关规定,现请公司核实并补充披露以下事项：

一、公告称，为受让杰华生物投资份额，你公司应不晚于2018年6月21日向交易对方支付5000万元定金。请你公司补充披露：

（1）实缴出资情况；（2）对外投资资金来源，并结合公司现金流状况，提示在后续出资中是否存在无法足额出资的重大风险；（3）结合前述问题，充分提示公司投资杰华生物可能存在的重大不确定性风险。

二、公告称，杰华生物目前独立研究开发3种原创生物新药，

其中仅乐复能于近期在国内获准上市。因杰华生物无实际经营业务，暂无相关财务数据披露。请你公司补充披露：（1）结合乐复能生产线建设进度、生产配套措施、销售人员配置、拟定销售方案等情况，说明截止目前乐复能的生产销售情况，是否尚未开展生产销售，并提示后续生产、销售风险；（2）另外两种原创生物药的研发所处阶段、已投入的研发费用，并结合当前阶段情况提示是否存在无法完成后续研发、无法获准上市量产的重大风险；（3）结合问题（2），说明杰华生物后续收入、盈利能力是否存在重大不确定性，进而导致公司对外投资无法收回的风险。

三、6月14日，你公司又与北京乾诚聚富资产管理有限公司（以下简称北京乾诚）签订合作协议，约定双方合作筹集资金，其中你公司出资6000万-13000万美元，公司实际出资额与投资杰华生物总额的差额由北京乾诚进行筹集。根据2018年一季报，公司经营活动现金流量净额-4.01亿元，短期借款7.58亿元，长期借款2.61亿元。请补充披露：（1）以表格形式列式公司最近一年对外投资应支付价款总额及已实际出资金额；（2）结合公司最近一期现金流量金额、负债情况，说明公司是否存在出资能力受限、交易进展无法推进的重大风险。

四、公司主业经营能力较弱，已连续6年扣除非经常性损益后的净利润为负，2017年扣非后微利。近期，公司在包括生物医药等多个跨行业资产进行投资，且各个投资标的间不存在明显相关性。请你公司补充说明，当前是否已配备相关行业人员、技术并获得相关资质，对外投资及发展布局是否审慎，是否有损中小股东利益。

五、请你公司严格按照《临时公告格式指引第三号上市公司对外投资公告》及《临时公告格式指引第十号上市公司关联交易公告》等规则指引的要求，对包括但不限于标的资产经营情况、财务数据情况、交易定价依据等核心交易信息予以补充披露。

请你公司于2018年6月22日前披露本问询函，并于6月26日之前披露对上述问题的回复，同时以书面形式回复我部。

上海证券交易所上市公司监管一部

二〇一八年六月二十一日

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