渤海汽车系统股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 

     渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议于 2018 年 5 月 25 日以书面或传真方式发出通知，于 2018 年 5 月 29 日召开，会议应参加董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，公司董事长陈宝先生主持本次会议，公司监事会成员和高管人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 

    一、关于变更公司简称的议案 

    重大资产重组完成后，公司名称已变更为“渤海汽车系统股份有限公司”，主营业务也发生变化，由单一的活塞制造企业转型为集活塞及组件、专用数控机床、轻量化汽车零件、汽车轮毂、汽车空调、减震器、排气系统、油箱、启停电池等多产品的综合性汽车零部件公司。为更好的向市场传递信息，公司将申请证券简称变更为“渤海汽车”，公司证券代码保持不变，仍为“600960”。 

    表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 

    特此公告。 

    渤海汽车系统股份有限公司董事会 

    2018 年 5 月 29 日

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