虚拟货币交易平台将被取缔　探秘比特币场外交易

财经365讯　近日，央行等七部委联合叫停ICO，并将关闭虚拟货币交易平台。虚拟货币是如何“酝酿”风险的呢？

数字资产变局
　　诞生的第8年，比特币行业遭遇了国内最大的政策危机。继日前传出监管层将对比特币集中交易平台进行关闭后，9月13日当晚，中国互联网金融协会对比特币、莱特币等各类代币进行了风险提示。对于比特币交易平台整顿预期的不断升温，也让人们将注意力转向了后续比特币生态如何存续这一问题上。一方面，部分交易平台或将转战海外，而投资者也有可能参与比特币的跨境投资；另一方面不少投资者可能会选择进行场外交易，但在这些趋势背后，新的风险也有可能在悄然酝酿。（李维）
　　近日，在ICO监管升级背后，国内比特币交易平台关闭的消息也甚嚣尘上。9月13日，有知情人士告诉21媒体记者，有比特币交易平台已经收到了关闭的通知。

　　不过，当天，包括火币和OKcoin币行在内的两家平台有关回应21媒体记者称，平台仍在正常运营当中，尚没有收到上述通知。“关闭的是那些规模较小且有ICO代币的比特币交易平台。”上述一位平台人士称。

　　然而，一个不争的事实就是，比特币场外交易也再次走入大众视野。9月12日，一位曾经的比特币交易员告诉21媒体记者，目前，以微信群、qq群为载体的比特币交易就十分火热。而且，主要是以大宗交易为主。小额的他们还看不上。“高度自治而且繁荣，打散一个群，立马重新聚集起。就像是‘野火烧不尽， 春风吹又生。’”该交易员称。

　　微信群潜行
　　上述交易员表示，微信群交易比特币具有极强的灵活性和隐蔽性。通常用户通过熟人介绍，加入中间人的微信群，与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中间人会收取1%-5%不等的手续费。“交易流程特别简单，线上挂单，直接转账。”该交易员称。

　　“比特币的场外交易，价格是根据全球市场的比特币交易价格实时调整的。交易也是通过微信群联络，有中间人（群主），不熟的人之间的交易通过群主进行，都非常守信用；还有用币信、币看等专门的钱包软件进行的，钱包里有聊天功能，钱包还提供担保功能。”该交易员称。

　　截至目前，比特币场外交易的主要渠道分别包括机构自营的信息中介平台、机构自营+许可加入的信息中介联盟、个人、微型团队主导的微信群、qq群等。

　　按理说，场外交易的每笔交易清算都是由交易双方自行负责，交易参与者仅限于信用程度高的用户。而现实中特殊的交易需求催生了类似“微信群”的交易。一些专业的场外交易人员甚至对外公开招揽生意，“正式推出大额比特币代购、代售业务，60万人民币、10万美元起，采用VWAP算法，使用机器人拆分成小单，按照市场成交量买卖，佣金1%。”

　　对此，前述交易员告诉21媒体记者，场外交易的存在与两方面有关。一是套利需要，二是非法活动的需要。

　　“可以说，场外交易的参与者，主要是以牟利为目的的，只要能赚钱，就有人愿意做。”对此，该交易员如是说。

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