兖州煤业股份有限公司

2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次  股东大会及 2018 年度第一次 H 股类别股东大会

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2018 年 5 月 25 日

(二)     股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路 298 号公司总部

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)    表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 年度第一次 H 股类别股东大会（以下统称“股东大会”）均由公司董事会召集,由董事长李希勇先生主持；2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，2018 年度第一次 H 股类别股东大会采用现场表决方式进行；会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，公司董事李伟先生、郭德春先生因工作原因   未出席会议；

2、公司在任监事 6 人，出席 4 人，公司监事周鸿先生、蒋庆泉先生因工作原因未   出席会议；

3、董事会秘书靳庆彬先生出席了会议；副总经理贺敬先生、总工程师王富奇先生   列席了会议。

二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

2017 年年度股东周年大会议案审议情况

1、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2017 年年度工作报告》的议案

   审议结果：通过

二、    议案审议情况

(一)    非累积投票议案

2017 年年度股东周年大会议案审议情况

1、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司董事会 2017 年年度工作报告》的议案

   审议结果：通过

2、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司监事会 2017 年年度工作报告》的议案   审议结果：通过

表决情况：

3、议案名称：关于审议批准《兖州煤业股份有限公司 2017 年度财务报告》的议

案

     审议结果：通过

4、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司 2017 年度利润分配方案的议案

   审议结果：通过

表决情况：

5、议案名称：关于兖州煤业股份有限公司董事、监事 2018 年度酬金的议案

   审议结果：通过

表决情况：

6、议案名称：关于续买董事、监事、高级职员责任保险的议案

   审议结果：通过

7、议案名称：关于续聘 2018 年度外部审计机构及其酬金安排的议案

   审议结果：通过

表决情况：

8、议案名称：关于向附属公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖州煤

业澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

   审议结果：通过

表决情况：

9、议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

   审议结果：通过

表决情况：

10、议案名称：关于给予公司董事会增发 H 股股份一般性授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东                同意                             反对                     弃权

类型         票数          比例（%）      票数          比例（%）      票数        比例（%）

A股     2,292,958,615 99.979620               30,500        0.001330 436,906 0.019050

H股      263,095,522 41.688496 367,749,100 58.271257 254,000 0.040247

普通    2,556,054,137 87.400670 367,779,600 12.575705 690,906 0.023625

股合

计：

11、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类                 同意                          反对                   弃权

  型            票数          比例（%）       票数     比例（%）     票数     比例（%）

  A股     2,292,999,115 99.981386                    0 0.000000     426,906 0.018614

  H股        630,708,622 99.938203        136,000 0.021550          254,000 0.040247

普通股    2,923,707,737 99.972067         136,000 0.004650          680,906 0.023283

合计：

2018 年度第一次 A 股类别股东大会议案审议情况

1、 议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                           反对                  弃权

                 票数          比例（%）       票数     比例（%）     票数     比例（%）

   A股       2,292,999,115 99.981386                  0 0.000000    426,906 0.018614

2018 年度第一次 H 股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于给予公司董事会回购 H 股股份一般性授权的议案

   审议结果：通过

表决情况：

股东类型                同意                          反对                   弃权

                票数       比例（%）           票数     比例（%）     票数     比例（%）

   H股       625,630,622 99.937702         136,000 0.021724         254,000 0.040574

(二)     现金分红分段表决情况

                        同意                       反对                   弃权

                票数           比例（%）       票数 比例（%）        票数   比例（%）

持股 5%以

上普通股 2,292,423,150 100.000000                 0 0.000000             0     0.000000

股东

持      股

1%-5% 普             0   0.000000                 0 0.000000             0     0.000000

通股股东

持股 1%以

下普通股       575,965 57.431614                  0 0.000000        426,906 42.568386

股东

其中:市

值 50 万以

               452,100 100.000000                 0 0.000000             0     0.000000

下普通股

股东

市值 50 万

               123,865 22.489383                  0 0.000000        426,906 77.510617

以上普通

股股东

(三)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

2017 年年度股东周年大会议案审议情况

议案     议案名                同意                 反对                  弃权

序号       称        票数        比例（%）     票数   比例（%）      票数   比例（%）

         关于兖州

         煤业股份

         有限公司

  4      2017 年度   575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         利润分配

         方案的议

         案

         关于兖州

         煤业股份

         有限公司

  5      董事、监    575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         事 2018

         年度酬金

         的议案

         关于续聘

         2018 年度

         外部审计

  7                  575,965       57.431614        0     0.000000   426,906   42.568386

         机构及其

         酬金安排

         的议案

         关于向附

         属公司提

         供融资担

         保和授权

         兖煤澳洲

         及其子公

  8                  37,700         3.759207   538,265   53.672407   426,906   42.568386

         司向兖州

         煤业澳洲

         附属公司

         提供日常

         经营担保

         的议案

(四)   关于议案表决的有关情况说明

2017 年年度股东周年大会：

第 8 至 11 项议案为特别决议案；第 4、5、7、8 项议案需对中小投资者单独计票。2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 年度第一次 H 股类别股东大会：所有议案均为特别决议案。

有关上述各议案的详情请见公司于 2018 年 5 月 18 日披露的股东大会会议材料、2018 年 3 月 23 日披露的第七届董事会第十一次会议决议公告。该等披露资料刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本次股东大会还听取了本公司 2017 年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。

于本次股东大会上，根据香港联交所《上市规则》须放弃表决权、须放弃赞成表决权的股份总数均为 0。

三、   律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：韩杰、孙勇

2、 律师鉴证结论意见：

兖州煤业股份有限公司 2017 年年度股东周年大会、2018 年度第一次 A 股类别股东大会及 2018 年度第一次 H 股类别股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规以及公司《章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、   备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

                                                  兖州煤业股份有限公司

                                                      2018 年 5 月 25 日

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