银监会直接开出的罚单，在今年4月10日集中披露，合计25张，金额为4310万元。
其中，对平安银行处罚金额达1670万元，是目前为止罚金最高的罚单，处罚理由是内控管理严重违反审慎经营规则、非真实转让信贷资产等。其次是华夏银行，罚单金额为1190万元。第三是恒丰银行，罚单金额为800万元。
地方银监局也密集开出罚单。据记者不完全统计，今年1至7月，各地银监局共开出480张行政罚单。其中，7月开出36张罚单，罚款金额为1390万元；6月开出164张罚单，为上半年所开罚单数量最多的月份。
地方银监局开出的罚单中，浦发银行广州分行领到的罚单金额最大，因其同业业务严重违反审慎经营规则，被罚200万元。其次是宁波银行深圳分行，被深圳银监局罚款170万元。
各地银监局分局罚单更是呈批量式披露。其中，大同银监分局仅在7月就一口气披露48张罚单，永州银监分局也一举公开42张罚单。据不完全统计，今年以来各地银监分局开出的罚单合计1097张。其中，7月开出291张，罚款金额合计约为2122.8万元。
而被罚的对象，包括国有行、股份行、城商行、外资行等各性质银行机构，以及信托公司、金融租赁公司等非银行机构。
在处罚形式中，上述银监会通知里面提出的纠罚并重、罚没并举、机构人员“双罚制”均有明显体现。
值得注意的是，罚单披露时间与作出处罚时间均有一定滞后性。银监会开出的25张罚单作出处罚的时间是3月底，与“三三四”检查启动时间等几乎同步。
信贷、票据业务违法违规高发