去年外汇局抓住银行这一关键环节，在全国范围内开展了包括银行异地大额售汇、内保外贷履约等多个专项和专案检查。2016年，共查处金融机构违规案件635起，涉及违规金额100多亿美元，共处罚款6537万元人民币。
与此同时，外汇局围绕外汇业务真实性与合规性，加大非现场检查分析力度，查处了一批虚假境外投资和虚假单证对外付汇、分拆购付汇等违规案件。去年外汇局组织开展银行、企业和个人违规资金流动专项检查，共查处案件466个，已收缴罚没款1.08亿元人民币。检查中，利用非现场检查系统筛选出19137条异常可疑线索并开展现场检查，共发现2335条线索存在涉嫌违规问题，涉及金额84.3亿美元。
年报显示，去年我国保持对地下钱庄等外汇违法犯罪活动的高压打击态势。外汇局与公安、海关、税务等部门紧密协作，参与破获地下钱庄案件共80余起，涉案金额超过万亿元人民币。外汇局还主动协同公安部门，深挖地下钱庄背后的外汇违规行为。2016年共查处涉及地下钱庄的非法买卖外汇案件400余起，共处行政罚款近亿元人民币。
外汇局表示，2017年将继续以银行为切入点，以真实性审核为重点，严厉打击“逃汇、骗购外汇、非法套汇”等外汇违规违法行为和地下钱庄等违法犯罪活动；强化跨部门执法合作，加大对各类外汇违规违法行为的处罚力度，加强通报和警示教育，坚守不发生系统性金融风险的底线。
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