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宝光股份股票实时行情
陕西宝光真空电器股份有限公司
二〇一七年年度
股东大会会议资料
股票代码：600379
股票简称：宝光股份
召开日期：2018年5月18日
目 录
2017年年度股东大会会议议程..................................................3
议案一、2017年年度报告及摘要................................................4
议案二、2017年度董事会工作报告..............................................5
议案三、2017年度财务决算报告...............................................10
议案四、2017年度监事会工作报告.............................................13
议案五、2017年度利润分配预案...............................................15
议案六、关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联交易的议案16
议案七、关于修改《公司章程》的议案..........................................17
议案八、2017年度独立董事述职报告...........................................18
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年年度股东大会会议议程
会议时间：2018年5月18日14:00
会议地点：宝鸡市宝光路53号公司四楼会议室
会议主持人：李军望先生（董事长）
表决方式：现场加网络投票表决
会议议程：
（一）大会主持人宣布大会开幕；
（二）董事会秘书原瑞涛先生报告现场出席会议情况；
（三）介绍提交本次会议审议的议案：
序号 议案名称
1 《2017年年度报告及摘要》
2 《2017年度董事会工作报告》
3 《2017年度财务决算报告》
4 《2017年度监事会工作报告》
5 《2017年度利润分配预案》
6 《关于追认2017年度日常关联交易超额部分及预计2018年度日常关联
交易的议案》
7 《公司关于修改〈公司章程〉的议案》
8 《2017年度独立董事述职报告》
（四）大会发言；
（五）大会表决（投票）；
（六）监票人宣布表决统计结果；
（七）由大会主持人宣读股东大会决议；
（八）律师宣读《2017年年度股东大会法律意见书》；
（九）主持人宣布会议闭幕。
议案一：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年年度报告及摘要
各位股东、股东代表：
陕西宝光真空电器股份有限公司《2017年年度报告全文》已于2018年4月10日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公布，《2017年年度报告摘要》也已于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。请各位股东参阅相关公告。
《2017年年度报告及摘要》已经公司第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第四次会议审议通过。
请各位股东审议。议案二：
陕西宝光真空电器股份有限公司
2017年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，认真履行职责,在全体股东的支持下，率领经营班子与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会2017年度工作情况汇报如下：
一、2017年度主要工作回顾
2017年，公司认真落实战略部署，针对“市场整体需求不旺，竞争加剧”的不利局面，公司主要产品类别单一的问题，积极调整发展思路，积极采取多种措施，在市场竞争异常残酷情况下，实现产销规模的逆势增长，交上了一份满意的答卷。
2017年，公司销售灭弧室（含固封极柱）总量突破70万只，国内市场销售量首次突破60万只大关，市场占有率稳居第一；全年回款率达到99.08%。公司取得授权专利4项，其中发明专利1项。《TD34系列固封极柱用真空灭弧室开发》、《固封极柱产业化》两个项目获陕西省科学技术奖三等奖。公司获得了由工信部电子第五研究所颁发的《两化融合管理体系评定证书》，成为国内电真空行业首家取得国家两化融合管理体系认证的企业。公司灭弧室产品在电子元器件行业内首家通过西高院输配电产品认证，市场认可度进一步提升。以全球产销量最大的真空灭弧室制造企业荣获“国家第二批制造业单项冠军企业”称号，为陕西地区上榜的唯一一家制造企业。完成所承担的国家能源局“战略新兴产业（能源）专项—真空集热管生产线建设项目”，生产线已经运行调试完成并达产。公司制造的真空灭弧室荣获“中国制造之美”电气电子类产品优秀奖。成功协助由西安高压电器研究院有限责任公司和中国电器工业协会高压开关分会共同主办的“真空开断技术应用与质量研讨会”在宝鸡市圆满举办。公司全年从设计、采购、质量、工艺、节能降耗、费用管控等方面共实现降成本效果显著，产品竞争力进一步提升。
2017年，公司灭弧室销售量716701只，同比增长9.80%；全年实现营业收入80488.39万元，同比增长15.63%，利润总额4028.3万元，同比减少3.77%。实现净利润3604.12万元，同比减少0.59%。
二、2017年度公司董事会工作
（一）董事会成员变动情况
报告期内，公司第五届董事会任期届满，2017年5月19日，公司召开2016年度股东大会，选举李军望先生、郭建军先生、朱安珂先生、王卫国先生、袁大陆先生（独立董事）、王冬先生（独立董事）、丁岩林先生（独立董事）为公司第六届董事会董事，任期至第六届董事会届满之日止。
（二）会议召开情况
2017年，公司全体董事勤勉尽责、恪尽职守、高效决策，共召开12次董事会，会议情况如下：
序 会议召开 届次 审议 表决
号 时间 结果
1 2017/2/14 第五届第50 《关于向银行申请综合授信业务的议案》 全票
次董事会 通过
2 2017/4/5 第五届第51 1、《关于续聘会计师事务所的提案》； 全票
次董事会 2、《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》 通过
1、《二○一六年度报告及摘要》；
2、《二○一六年度董事会工作报告》；
3、《二○一六年度财务决算报告》；
4、《二○一六年度总经理工作报告》；
5、《二○一六年度利润分配预案》；
6、《关于支付会计师事务所二○一六年度审计费用的议
案》；
7、《关于确认与陕西宝光集团有限公司2016年年度关联
交易并预计2017年度日常关联交易的议案》；
8、《关于预计2017年度与陕西宝光集团有限公司发生日
常租赁关联交易的议案》；
9、《关于预计2017年度与施耐德（陕西）宝光电器有限
3 2017/4/28 第五届第52 公司日常关联交易的议案》； 全票
次董事会 10、《二○一六年度内部控制评价报告》； 通过
11、《二○一七年度投资者关系管理工作计划》；
12、《董事会审计委员会二○一六年度履职情况报告》；
13、《二○一六年度独立董事述职报告》；
14、《薪酬与考核委员会关于2016年度董监事及高级管理
人员考核的提案》；
15、《关于前次重组相关遗留事项的专项处理方案》；
16、《陕西宝光集团有限公司关于推荐第六届董事会董事
候选人和第六届监事会股东监事候选人的提案》；
17、《西藏锋泓投资管理有限公司关于推荐第六届董事会
董事候选人和第六届监事会股东监事候选人的提案》；
18、《二○一六年第一季度报告及正文》；
19、《关于召开二○一六年度股东大会的议案》。
1、选举公司第六届董事会董事长、副董事长；
第六届第1次2、《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》； 全票
4 2017/5/19 董事会 3、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》； 通过
4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
5、《关于委任董事会专业委员会委员的议案》。
序 会议召开 届次 审议 表决
号 时间 结果
第六届第2次1、《关于申请短期流动资金贷款的议案》； 全票
5 2017/6/12 董事会 2、《关于申请短期银行承兑汇票的议案》； 通过
3、《关于申请续贷短期流动资金的议案》。
6 2017/7/7 第六届第3次1、《董事长办公会制度》； 全票
董事会 2、《董事会印章管理办法》； 通过
1、《二○一七年半年度报告》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
7 2017/8/18 第六届第4次3、《董事会提名委员会关于聘任公司副总经理的提案》；全票
董事会 4、《关于预计2017年度与西电宝鸡电气有限公司日常关 通过
联交易的议案》；
5、《关于召开2017年第2次临时股东大会的议案》。
8 2017/9/8 第六届第5次《关于注销全资子公司的议案》 全票
董事会 通过
1、《2017年第三季度报告》；
9 2017/10/27第六届第6次2、《关于修改内幕信息知情人登记管理制度的议案》； 全票
董事会 3、《“十三五”发展规划》； 通过
4、《关于聘请常年法律顾问的议案》。
10 2017/11/17第六届第7次《关于子公司宝鸡宝光气体有限公司更名及注销子公司陕 全票
董事会 西宝光陶瓷科技有限公司的议案》 通过
11 2017/11/24第六届第8次1《关于续聘会计师事务所的提案》； 全票
董事会 2、《关于调整组织机构的议案》。 通过
12 2017/12/20第六届第9次《关于聘任证券事务代表的议案》 全票
董事会 通过
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
2017年，公司共召开一次年度股东大会、两次临时股东大会，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
（四）董事会各委员会履职情况
根据公司第六届董事会第一次会议审议通过的《关于委任董事会专业委员会委员的议案》，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会各专门委员会按照各自工作细则的规定，认真开展工作，为董事会的科学决策提供依据。
董事会审计委员会在公司续聘审计机构、编制定期报告过程中，与公司管理层及会计师进行了充分沟通，实施了有效监督；董事会提名委员会在董事会换届选举过程中，为聘任公司高级管理人员提供决策依据和进行资格审查；董事会薪酬与考核委员会结合公司年度财务指标和经营目标完成情况，审查董（监）事及高级管理人员考核方案；董事会战略委员会为公司对外投资提供了合理化建议。
报告期内，董事会各专门委员会在履行职责时，对审议事项均投赞成票。
（五）信息披露及对外报送信息监管工作
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整。本年度，公司共披露定期报告4份，临时公告43份，通过公开透明的信息，使投资者充分了解公司经营动态和重大事件，展示企业在资本市场上及产品市场上良好的信用形象。
2017年，董事会继续做好内幕信息管理工作，对能够直接或间接接触到公司内幕信息的所有人员都进行详细登记，严控信息传播范围，坚决杜绝内幕信息提前泄露，2017年未发生内幕交易情形。
（六）投资者关系管理工作
2017年，公司积极参与陕西证监局组织的上市公司年度报告网络集体说明会，通过网络直播，回答投资者提出的关于公司未来发展以及与股价息息相关的问题，与投资者进行友好沟通和互动。
公司董事会下设董事会办公室，认真做好公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、媒体等之间的信息沟通。
2017年，公司继续通过投资者关系互动平台，与投资者互动沟通，及时答复投资者关注的问题，拉近公司与投资者之间的距离。
在日常工作中，运用多种方式，耐心做好投资者的日常来电、来函、来访的接待工作，就投资者关注的热点问题在规章允许的范围内进行耐心解答，力争得到广大投资者的理解和支持，促进公司与投资者之间的良性互动关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益。
（七）独立董事履职情况
独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事年报工作制度》等相关规定，履行义务、行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
（八）加强公司规范化治理情况
为发挥党组织在“把方向、管大局、抓落实”方面的政治核心作用，确保党和国家方针、政策的贯彻执行，坚持以法治引领、规范企业的改革和发展，更好地支持公司董事会和管理层依法行使职权，报告期内，董事会修订《公司章程》，把党建工作纳入《公司章程》，为公司生产经营和发展提供了有力保障。
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