周三的一份新报告称，关系良好的俄罗斯人一直在寻求隐藏其财富来源以免受国际制裁，他们已加紧努力通过加密货币清洗这些资金。
监管机构加密公司 Elliptic 表示，其研究显示，数百万个加密地址与犯罪活动有关，还有 400 家虚拟资产服务提供商可以使用卢布购买加密货币。
“我们已经将超过 1500 万个加密地址与俄罗斯的犯罪活动直接联系起来，”Elliptic 的首席执行官 Simone Maini在一篇博客文章中说。
“数字资产企业和交易所可以对交易和钱包进行筛查以暴露于这一活动中，并确保收益不会被洗钱。”
这两种方法都规避了对与总统弗拉基米尔·普京政府有联系的俄罗斯人的制裁，或者那些被确认参与了该国最近入侵乌克兰的人。
该报告是俄罗斯人在欧盟、美国、英国和越来越多的其他国家的制裁压力下，正在想方设法向监管机构隐藏和洗钱的方法，是第一个有形的迹象之一。
Maini 表示，Elliptic 正在“积极调查”加密资产钱包，该组织称这些钱包可能与“受到制裁的俄罗斯官员和寡头”有关。
“我们已经确定了数十万个与俄罗斯受制裁行为者相关的加密地址，”她说。“这超出了制裁名单中的那些地址，还包括我们通过自己的分析能够与这些行为者联系起来的其他地址。”
受制裁者洗钱的初步迹象
Elliptic 的报告是监控洗钱和加密资产的团体发现具体证据表明这些系统被用来洗钱属于受制裁俄罗斯人的资金的首批公开迹象之一。
上周，美国总统乔·拜登宣布对某些俄罗斯人的加密资产实施新的制裁，这是美国打算如何惩罚与入侵乌克兰有关的人的另一个难题。
美国或国际监管机构如何监控加密货币以及它们如何被买卖，一直是围绕制裁作为外交工具的有效性的重大问题之一。
由于北约对与俄罗斯及其盟国发动地面战争的兴趣不大，该组织中的国家越来越多地转向经济惩罚，以此来扼杀俄罗斯精英或克里姆林宫附近所拥有的巨额财富。
美国确实有一些关于如何监督加密交易的蓝图：该国一直在测试对伊朗和朝鲜等不友好国家的类似禁令。
这是它的工作原理
Maini 提供了一个有用的类比，说明加密钱包更像是数字交易所而不是老式银行账户。
“只需单击一个按钮，资金就可以通过数千个新地址转移——这意味着制裁筛选需要的不仅仅是将客户的钱包地址与制裁名单上公布的地址进行匹配，才能有效，”迈尼写道。
它们被设计为神秘的代币，专门用于使其来源和目的地不透明，但有一些方法可以跟踪数字资产的情况。
“资金应该并且可以通过区块链分类账进行追踪，以筛选它们与受制裁行为者控制的所有已知和推断的加密资产地址的链接，”她在她的帖子中说。
皮埃尔克罗姆/盖蒂图片社
制裁名单每周增长
实际上在制裁名单上的俄罗斯人的数量似乎每天都在增加，但在这场持续了近三周的战争中，每周都有新的名字出现在名单上。
据最新统计，数百名俄罗斯人，包括寡头和前克格勃特工，以及在纽约市和伦敦等地受到欢迎的第二代财富，都在美国的制裁名单上——其中包括近 400 名俄罗斯联邦成员。俄罗斯议会，杜马。
如果可以避免制裁，制裁是否重要?
现在最大的问题是，如果像 Elliptic 这样的组织能够如此迅速地找到数以百万计的与俄罗斯相关的账户，这些账户可能是洗钱的候选对象，那么实施的制裁措施有多有效?
最有可能的答案是，如果 Elliptic 发现了这些信息，外国政府可能也发现了这些信息，并且正在努力阻止洗钱流入和流出这些网络。
他们是否能够快速有效地做到这一点还有待观察。
“作为一个行业，我们有权力和责任来塑造数字资产的使用方式，并防止它们成为洗钱者和盗贼的避风港，”迈尼写道。
“我们现在有机会证明，基于加密的金融系统——具有适当的控制和保护——将比我们现在拥有的更安全、更公平、更不容易被滥用。”更多股票资讯，关注财经365！