财经365讯，钱江水利股票：关于召开2017年年度股东大会通知的提示性公告
公告日期：2018-06-21
证券代码：600283 证券简称：钱江水利 公告编号：2018-037
钱江水利开发股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会通知的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月28日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2018年6月28日 9点30分
召开地点：杭州市三台山路3号公司多功能厅
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月28日
至2018年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A股股东
非累积投票议案
1 审议《公司2017年度董事会工作报告》的议 √
案
2 审议《公司2017年度监事会工作报告》的议 √
案
3 审议《公司2017年度报告全文和年报摘要》 √
的议案
4 审议《关于公司2017年度利润分配方案》的 √
议案
5 审议《公司续聘天健会计师事务所（特殊普通 √合伙）为公司2018年财务和内控审计单位及有关报酬》的议案
6 审议《公司为控股子公司提供担保》的议案 √
7 审议《公司使用节余募集资金永久补充流动资 √金》的议案
8 审议《公司使用闲置自有资金进行现金管理》 √的议案
9.00 审议《关于公司董事会换届选举及公司第七届 √董事会候选人》的议案
9.01 选举叶建桥先生担任公司第七届董事会董事 √
9.02 选举何中辉先生担任公司第七届董事会董事 √
9.03 选举何刚信先生担任公司第七届董事会董事 √
9.04 选举王树乾先生担任公司第七届董事会董事 √
9.05 选举方剑先生担任公司第七届董事会董事 √
9.06 选举陈晓健先生担任公司第七届董事会董事 √
9.07 选举姚毅先生担任公司第七届董事会独立董 √事
9.08 选举张晓荣先生担任公司第七届董事会独立 √董事
9.09 选举杜建国先生担任公司第七届董事会独立 √董事
10.00 审议《关于公司监事会换届选举及公司第七届 √监事会候选人》的议案
10.01 选举刘向阳先生担任公司第七届监事会监事 √
10.02 选举陈德平先生担任公司第七届监事会监事 √
除上述议案外,会……
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