根据新华社报道，香港海关在2月16日宣布，成功破获了历史上最大规模的洗黑钱案件，案件涉及金额约为140亿港元。海关共拘捕了7名涉嫌参与的个人，并冻结了他们名下共计约1.65亿港元的资产。
消息透露，海关人员根据情报成功锁定了一个涉嫌洗钱的集团，并展开了对其财富的调查。经调查发现，该洗钱集团采取家族经营的方式，在本地开设多家公司和多个银行账户，同时还通过中介人员招募当地居民开设虚假公司和傀儡账户。他们利用这些公司和账户进行交易，据信涉及的非法收益总额约为140亿港元。
叶冬菁，香港海关财富调查科高级监督，介绍说，这个洗钱团伙利用钻石、电子产品等跨境贸易的掩护，将大量资金多次转移到香港，通过这种方式将黑钱合法化。与此相关的银行账户的出入账交易总计超过了2万起。在这个案件中，主谋是一名34岁的非华裔香港居民。
今年1月30日，海关人员进行了代号为“拂晓”的执法行动，对全港11个地点进行了突击搜查，并成功拘捕了7人。目前，该案件正在进行深入调查，7名被捕人员目前正在保释，并等待进一步的调查。未来还可能会有更多人被捕。
根据中新社报道，余耀荣指挥官表示，在1月30日的执法行动中，香港海关财富调查科对位于九龙塘、何文田和红磡多个住宅和商业单位进行了突击搜查。此次行动成功拘捕了7名怀疑涉案的人，年龄在23岁至74岁之间。
一个犯罪团伙以红磡商业单位作为他们洗黑钱的中心，他们使用多个银行账户进行长时间、大额和高频率的资金清洗。这些涉案的空壳公司之间表面上没有业务联系，但他们利用傀儡银行账户频繁转移资金，与一般的进出口贸易模式不同。
调查发现，大多数涉案资金来自海外。其中，有29亿元资金与印度一起涉及手机应用程序的诈骗案有关。我们相信，涉案犯罪集团一直通过国际贸易来收取从印度汇出的款项，并将所得的诈骗收益转移到香港的银行账户。
据中国日报网报道，这个案件涉及到至少十多个国家和地区。其中一个银行账户每天入账超过1亿港元，单笔汇款最高金额约为4800万港元。海关的调查还揭示，一些黑钱的来源是来自印度手机应用程序进行的诈骗犯罪所得。
据推测，被捕的7人中有四名中国籍和三名非华裔。这些人被怀疑是一家跨国洗钱集团的核心成员，担任主要职位和基层角色，并负责招募代为开户的中介人。
近日，海关人员成功破获一个位于商业区的洗钱中心，并在嫌疑人的住所和多个商业单位中，查获了大量可疑人造宝石、多部手提电话、计算机、公司印章、银行支票簿、银行卡、银行文件和进出口文件等物品。更多股票资讯，关注财经365！